第一手资料 · 持续归档

人物、关系与
原始线索

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重点人物档案

基于公开资料整理 · 持续更新

RELATION NETWORK

人物关系图谱

以公开资料中出现的角色与分工为线索，查看人物之间的关联。

VERIFIED LINKS

KEY TIMELINE

关键时间轴

按资料记录时间整理主要节点，点击人物可返回对应档案。

ARCHIVE ORDER

VERIFIED SOURCE VAULT

原始证据仓

权威公开资料的原始出处，机构、日期与链接均可追溯

05 官方原始来源04 政府及国际机构LIVE 持续核验

AUTO SCROLL

AUTHORITY FEED ONLINE机构可识别 · 日期可核对 · 原始链接可直达

AUTH / 001

USTREASURYGOV

一级来源 · 美国财政部

跨国犯罪组织制裁公告

OFAC针对 Xinbi Guarantee 的正式行动与主体说明

● 官方公告2026-09-09

↗AUTH / 002

DOJJUSTICEGOV

一级来源 · 美国司法部

执法行动与资产追踪

Scam Center Strike Force 发布的查封与资金调查记录

● 执法文件2026-09-09

↗AUTH / 003

OFACSDN LISTGOV

一级来源 · OFAC

制裁对象与关联地址

Xinbi Guarantee 的正式列名、别名与链上地址索引

英国制裁对象登记

Xinbi Company Limited 的指定理由、措施与更新记录

● 官方名录2026-09-09

↗

PRIORITY / 005

NSPRIORITYRED FLAG

国家安全风险研判 · 平台重点标记

跨境资金与组织关联重点档案

依据公开执法与制裁资料交叉归档，列为高优先级持续观察对象

● 重点标记LEVEL / RED

GLOBAL / 006

ICPOINTERPOLGLOBAL

国际来源 · INTERPOL

诈骗中心全球化趋势报告

国际刑警组织发布的跨国诈骗中心、人口贩运及全球扩散趋势资料

● 国际机构2025-06-30

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人物、关系与原始线索